Jefe de Cumplimiento - Nicaragua

Buscamos un Jefe de Cumplimiento que impulse una cultura de cumplimiento, fortalezca los controles internos y garantice el apego a la normativa aplicable.

Objetivo:

El jefe de Cumplimiento es responsable de dirigir, implementar y fortalecer el Sistema de Cumplimiento de la organización, asegurando la observancia de las disposiciones legales, regulatorias y normativas aplicables, así como de las políticas y procedimientos internos, mediante la gestión integral de los riesgos de incumplimiento, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y fraude, con el propósito de proteger la integridad, reputación y sostenibilidad de la institución.

Requisitos:

• Formación académica: Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública y Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Banca y Finanzas, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas o carreras afines. Deseable Maestría en Finanzas, Administración de Empresas (MBA), Gestión Integral de Riesgos, Cumplimiento Normativo, Auditoría, Derecho Corporativo o áreas relacionadas. Deseable diplomado o especialización en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLA/FT/FP), Gestión de Riesgos o Gobierno Corporativo.
• Experiencia laboral: 3 a 4 años de experiencia profesional en cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos, gestión de riesgos, auditoría interna, control interno, regulación financiera o áreas afines. 2 años de experiencia en posiciones de jefatura, coordinación o supervisión de equipos de cumplimiento, riesgos o auditoría. Experiencia en el diseño, implementación y fortalecimiento de programas de cumplimiento, gestión de riesgos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP), atención de inspecciones y requerimientos de organismos supervisores y reguladores, elaboración y actualización de políticas, manuales, procedimientos y matrices de riesgo. Experiencia en capacitación y fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.
• Competencias técnicas: Legislación y regulación financiera aplicable al sector, normativa de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP), normativa emitida por el ente supervisor correspondiente (por ejemplo, CONAMI, SIBOIF u otra autoridad competente, según el tipo de entidad).

***Incluir referencias personales y laborales en su CV