Analista de Alertas - Nicaragua

Las mejores decisiones comienzan con la capacidad de detectar oportunamente lo que otros pasan por alto.

Si eres un profesional analítico, detallista y disfrutas identificar patrones, investigar alertas y contribuir a la prevención de riesgos, queremos conocerte.

Buscamos un Analista de Alertas que fortalezca nuestros procesos de monitoreo y apoye la toma de decisiones mediante un análisis oportuno y preciso.

Objetivo:

El Analista es responsable de monitorear, analizar y gestionar las alertas generadas por los sistemas de control y monitoreo de la organización, identificando oportunamente operaciones, transacciones o comportamientos inusuales que puedan representar riesgos operativos, financieros, de fraude, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, incumplimiento normativo u otros riesgos, garantizando su adecuada evaluación, documentación, escalamiento y seguimiento, conforme a las políticas internas y la normativa vigente.

Requisitos:

• Formación académica: Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Banca y Finanzas, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas, Derecho o carreras afines. Deseable especialización o diplomado en Prevención de Lavado de Activos (PLA/FT/FP), Gestión Integral de Riesgos, Cumplimiento Normativo o Auditoría.
• Experiencia laboral: De 2 a 4 años de experiencia profesional en áreas de cumplimiento, prevención de lavado de activos, monitoreo transaccional, gestión de riesgos, auditoría, control interno, fraude o análisis financiero. Experiencia en análisis e investigación de alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional, revisión y análisis de operaciones inusuales o sospechosas. Experiencia en la elaboración de informes técnicos y documentación de investigaciones.

Competencias técnicas:

• Normativa nacional e internacional sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación (PLA/FT/FP).
• Regulación aplicable emitida por el ente supervisor correspondiente (por ejemplo, CONAMI, SIBOIF u otro, según el tipo de entidad).
• Procesos de Debida Diligencia del Cliente (KYC), Debida Diligencia Reforzada (EDD) y monitoreo continuo.
• Monitoreo transaccional basado en riesgos.
• Identificación y análisis de operaciones inusuales y sospechosas.

***Incluir referencias personales y laborales en su CV